Alle Informationen zu:

Name	UK Ronghui Group Limited
Adresse	Churchill House 120 Bunns Lane London NW7 2BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12108111 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Master Nominees Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lam, Wah 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Irish

Wang, Bin 728 Lane, Ningbo City, Yinzhou District, Zhejiang Province,, China Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Ye, Rongzhou 728 Lane, Ningbo City, Yinzhou District, Zhejiang Province, China Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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