| Name |
Glen Renshaw (Properties)(UK) LTD |
| Adresse |
Unit A2 Livingstone Court
55 Peel Road
Harrow
HA3 7QT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11510905 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. August 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Omar, Hussun Abdool Khalek
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2018
Geburtsdatum: 07.1953
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Parkar, Mushtaqali Bhaudin
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2018
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Omar, Hussun Abdool Khalek
Harrow, Middx, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2018
Geburtsdatum: 07.1953
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: South African
Parkar, Mushtaqali Bhaudin
Harrow, Middx, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2018
Geburtsdatum: 07.1955
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British