Alle Informationen zu:

Name	Association of International Financial Accountants
Adresse	Staithes 3 The Watermark Metro Riverside Newcastle Upon Tyne NE11 9SN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06113107 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Turnbull, Philip John Jeffrey Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Turnbull, Philip John Jeffrey Metro Riverside, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2007 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Turnbull, Philip John Jeffrey Metro Riverside, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Association of International Financial Accountants

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)