Alle Informationen zu:

Name	TWI Certification Limited
Adresse	Granta Park Great Abington Cambridge CB21 6AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03108202 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	94120 - Berufsorganisationen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB The Welding Institute Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2019 Companies House Nummer: 00405555 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Eady, Chrisopher James Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khalid, Aamir Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2019 Löschung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Leech, Gillian Astrid Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 19.11.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wiesner, Christoph Stefan Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 31.01.2019 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Stewart, Leonie Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wrathmall, David Dowell Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalid, Aamir Cambridge Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2019 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (3)