Alle Informationen zu:

Name	Diamond Wills and Estate Planning LTD
Adresse	Suite 7 St James House 13 Webberley Lane Longton Stoke-On-Trent ST3 1RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06802757 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mcminn, Stuart Ryan Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2017 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Rank, James Michael John Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2017 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mcminn, Stuart Ryan Stoke-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2009 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcminn, Stuart Ryan Stoke-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2009 Geburtsdatum: 03.1979 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rank, James Michael John Stoke-On-Trent, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2009 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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