Alle Informationen zu:

Name	K2 Financial Limited
Adresse	5th Floor 35 Great St Helens London EC3A 6AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12493035 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
Vorherige Namen	K2 Financial Transactions Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB K2 Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 12492816 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Coello, Richard James Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2020 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

GB Callidus Secretaries Limited Old Jewry, London, United Kingdom, EC2R 8DD Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06327030

Coello, Richard James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Insurance Underwriting Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Holt, Simon James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Senior Underwriter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kimmel, Robert Ste. 250, San Diego, Ca, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2020 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: President And Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Alle Informationen zu:

K2 Financial Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)