Alle Informationen zu:

Name	DNR Developments Limited
Adresse	131 Bellegrove Road Welling DA16 3QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10249199 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mehta, Falguni Deepak Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2017 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Snehal Jagdish Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2017 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Khetani, Ravindra Bhimji Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehta, Deepak Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehta, Falguni Deepak Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2016 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Snehal Jagdish Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2016 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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DNR Developments Limited

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Officers (4)