Alle Informationen zu:

Name	Loyalty HUB LTD
Adresse	26 Tredgold Street Horwich Bolton BL6 5PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12612726 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Mai 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Aly, Hesham Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Quigley, Abigail Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ramadan, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Aly, Hesham Al Khan, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

Aly, Hesham Al Khan, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Rolle: Secretary

Quigley, Abigail Al Khan, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Quigley, Abigail Al Khan, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Rolle: Secretary

Ramadan, Mohamed Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

Ramadan, Mohamed Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Rolle: Secretary

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Officers (6)