Alle Informationen zu:

Name	Tudor Bank Limited
Adresse	1st Floor, 44-50 The Broadway Southall UB1 1QB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04941951 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	87100 - Pflegeheime
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Kps One Care Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2017 Companies House Nummer: 10813821 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gami, Himat Lalji Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 09.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Kanabar, Rajeshree Harish Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Suresparan, Nadarajah Bernard Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2017 Löschung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Suresparan, Nadarajah Bernard Pinner, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director/company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Suresparan, Vathsala Pinner, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vivian, Shan Harefield, Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Tudor Bank Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)