Alle Informationen zu:

Name	Xcel Retail Limited
Adresse	2 Abbey Road London NW10 7BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09121924 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Kmd Enterprises Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04314857 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khan, Naser Janjua London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2019 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Pakistani

Pervez, Dawood London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2019 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Pakistani

Patel, Paresh Kumar Pinner, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2015 Löschung: 05.12.2016 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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