Alle Informationen zu:

Name	Cargo Inspections Limited
Adresse	Suite G05 150 Minories London EC3N 1LS
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	Quadrant House, 6th Floor London E1W 1YW
Firmenbuch-Nummer	03532328 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pisarov, Petar Slavchev Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stefanov, Stefan Kiriakov Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pisarov, Petar Slavchev Bourgas, 8000, Bulgaria Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2002 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Bulgarian

Stefanov, Konstantin Stefanov London Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2008 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Operations Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Bulgarian

Stefanov, Stefan Kiriakov Bourgas, Bulgaria Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2004 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Cargo Inspections Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Companies House Nummer: 04573305 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Cargo Inspections Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)