| Name |
Kosmetix LTD |
| Adresse |
Unit 1, Concord Business Centre
Concord Road
London
W3 0TJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10815604 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
|
| Gründungsdatum | 13. Juni 2017
|
| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sheikh, Zaheer
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2017
Geburtsdatum: 11.1976
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mughal, Saleem Mohammed
East Molesey, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.06.2017
Löschung: 29.06.2020
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British