Alle Informationen zu:

Name	Nihal Nihal Nihal Ventures UK Limited
Adresse	2 Frederick Street Kings Cross London WC1X 0ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14730828 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47810 - Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kaur, Bhagwant Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kaur, Jasneet Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Singh, Dr Karandeep Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kaur, Bhagwant Stoneygate, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Writer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kaur, Jasneet Stoneygate, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Dr Karandeep Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Social Enterprenuer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Dr Karandeep Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Rolle: Secretary

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