Alle Informationen zu:

Name	Carduply UK LTD
Adresse	45A High Street Stony Stratford Milton Keynes MK11 1AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13973013 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	78109 - Vermittlung von Arbeitskräften 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ali, Mohammed Shakeeb Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mihalache, Artemin Cristian Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ali, Mohammed Shakeeb Stony Stratford, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mihalache, Artemin Cristian Stony Stratford, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 10.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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