Alle Informationen zu:

Name	Clairvoyant Group LTD
Adresse	Bollin House Bollin Link Wilmslow Cheshire SK9 1DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11500768 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. August 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ewiss, Karim Ali Zaki Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 11.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Mazzanti, Alice Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ewiss, Karim Ali Zaki Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2018 Löschung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ewiss, Karim Ali Zaki Wilmslow, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 11.1992 Beschäftigung: Online Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Mazzanti, Alice Wilmslow, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2018 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Online Retail Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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