Alle Informationen zu:

Name	Exfi Okhi LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC437524 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

42 Ventures, Mb, Vilnius, Lithuania Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

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B Joel Trust R.n 502005598, Dubnov 8 6473208, Tel Aviv, Israel, Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Bcbg Investissements, Uccle, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

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Exfi Llp, Kemp House 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Havrlant, Katerina Prague, Czech Republic Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 12.1979 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Czech Republic

Helmy, Khaled Mostafa Ibrahim Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 09.1973 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian

Krokowska, Katarzyna Kilchberg, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 07.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Kwasniewski, Adam Jacek Bielawa, Poland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 12.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Poland

Machkasau, Maksim Thalwil, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 05.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Marry, Brendan Ruschlikon, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 01.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Moursy, Mahmoud Abdelfattah Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 03.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Namira Productions Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Nissenbaum, Gennadii Sandycove, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 03.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Ireland

Ries, Philipp Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 11.1974 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Robles Fosg, David Adliswil, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

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