Alle Informationen zu:

Name	Moxley Corporation Limited
Adresse	Flat 19 Sovereign House Europe Road London SE18 5QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13758296 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hauschild, Mariana Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 06.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ramalingam, Kamini Veeraputhiran Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hauschild Of Moxley, Baron Sigbert London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Hauschild, Mariana London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Rolle: Secretary

Ramalingam, Kamini Veeraputhiran London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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