Alle Informationen zu:

Name	Survivors Empowering and Educating Services C.I.C.
Adresse	Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12499813 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	58190 - Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) 70210 - Public-Relations-Beratung 84110 - Allgemeine öffentliche Verwaltung 85520 - Kulturunterricht
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Hirst, Natasha Clare Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Morgan, Bethan Sian Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Sullivan-Dungey, Natasha Colleen Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2020 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Nursery Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Roberts, Hilary Rhiannon Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2020 Löschung: 27.04.2021 Beschäftigung: Potter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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