| Name |
Real ART Invest LTD |
| Adresse |
167-169 Great Portland Street
Fifth Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11702713 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Orinel, Eric
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2018
Geburtsdatum: 08.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Canonne, Sonia Fatima Marie
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2020
Löschung: 09.02.2022
Geburtsdatum: 09.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Orinel, Corinne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.11.2018
Löschung: 25.10.2019
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Orinel, Eric
Monaco, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2018
Geburtsdatum: 08.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French