Alle Informationen zu:

Name	Superco Limited
Adresse	Sussex Innovation Centre Science Park Square Brighton BN1 9SB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11646446 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Sachdev, Avinash Kamlesh Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2018 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sachdev, Kamlesh Kumar Maganlal Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sachdev, Mishal Kamlesh Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sachdev, Naina Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2022 Geburtsdatum: 10.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sachdev, Kamlesh Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2018 Löschung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sachdev, Naina Kamlesh Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2018 Löschung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sachdev, Avinash Kamlesh Brighton, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2018 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sachdev, Kamlesh Kumar Maganlal Brighton, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sachdev, Mishal Kamlesh Brighton, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Amin Property Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2019 Companies House Nummer: 10208219 Art der Kontrolle