| Name |
Theramzis LTD |
| Adresse |
Suite 131 Unit 3A
34-35 Hatton Garden
Holborn
EC1N 8DX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12103499 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Juli 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Al Abdalla, Sana'
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2019
Geburtsdatum: 12.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ramzi, Sa'Ed
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2019
Geburtsdatum: 08.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as trust
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ramzi, Sa'Ed
34-35 Hatton Garden, Holborn, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.07.2020
Geburtsdatum: 08.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British