Alle Informationen zu:

Name	OCM Wealth Management Consulting Limited
Adresse	St Clair House Old Bedford Road Northampton NN4 7AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11990513 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	OCM Wealth Management Sports Division Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ocm Wealth Management Holding Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 12618491 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Neasham, Alexander Steven James Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 03.05.2022 Geburtsdatum: 05.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Ocm Wealth Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 05039809 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tuitupou, Samuel Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Stather-Lodge, Jason Northampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2019 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stather-Lodge, Maggie Northampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2019 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tuitupou, Samuel Northampton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 08.07.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: New Zealander

Alle Informationen zu:

OCM Wealth Management Consulting Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)