Alle Informationen zu:

Name	Swarkestone Properties Limited
Adresse	32A Twyford Road Barrow-On-Trent Derby DE73 7HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08641900 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. August 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Quibell, Jennifer Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Quibell, Maurice Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Quibell, Jennifer Jane Barrow-On-Trent, Derby, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2013 Rolle: Secretary

Quibell, Jennifer Jane Barrow-On-Trent, Derby, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2013 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Quibell, Maurice Barrow-On-Trent, Derby, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2013 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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