| Name |
SKB Partners LLP |
| Adresse |
Suite 11, 33 - 34 Gleaming Wood Drive
Chatham
ME5 8RZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC316946 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Jänner 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Burke, Stephen Philip
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1960
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Logan, Kaye
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1968
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Burke, Kaye
Chatham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2007
Geburtsdatum: 01.1968
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Burke, Stephen Philip
Chatham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2006
Geburtsdatum: 02.1960
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)