Alle Informationen zu:

Name	Valhalla Intelligence LTD
Adresse	3-7 Temple Avenue Suite 38, Temple Chambers London EC4Y 0HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11364909 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Mai 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 63120 - Webportale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Spinosi, Franco Suite 38, Temple Chambers, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Zapico Gonzalez, Daniel Suite 38, Temple Chambers, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2018 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: It Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

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