Alle Informationen zu:

Name	EQE Property LTD
Adresse	09774384: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09774384 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. September 2015
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Deltasys Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sali, Nayme Ruzhdi Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rose, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2019 Löschung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Symes, Darren Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sali, Nayme Ruzhdi London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

Symes, Darren London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2015 Löschung: 12.12.2017 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

EQE Property LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)