Alle Informationen zu:

Name	Harvard Club of The United Kingdom Limited
Adresse	Arden Wanstrow Shepton Mallet BA4 4SU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08927227 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Evans, Jordan James Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2014 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Business Development Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Genieser, Martha Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2014 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Advisor, Alan Howard Family Office Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gordon, Stuart James Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kourti, Maria Sofia Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2023 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Leung, Vicky Wai Ka Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2018 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Home-Maker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lin, Fiona Jia Ying Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2022 Geburtsdatum: 03.1996 Beschäftigung: Underwriter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Lin, Fiona Jia-Ying Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2022 Rolle: Secretary

Sanders, Victoria Christine Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2014 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Siniscalco, Daphne Adler Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2016 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Thomas, Yuko Marie Miyazaki Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2014 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Investor Relations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Wong, Max Hin Yeung Shepton Mallet, Somerset, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2023 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

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