Alle Informationen zu:

Name	TL Thompson Services LTD
Adresse	C/O Abc Accounting Services 1 Willoughton Place Wharton Close Gainsborough DN21 1EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13968152 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sanaghan, Erin Josephine Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 09.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Thompson, Tyler Levis Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 08.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sanaghan, Erin Josephine Heapham Road Industrial Estate, Gainsborough, Lincs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 09.2002 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Tyler Levis Heapham Road Industrial Estate, Gainsborough, Lincs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 08.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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