Alle Informationen zu:

Name	Whiteline Utilities LTD
Adresse	79 Wimborne Road West Wimborne Dorset BH21 2DH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	White Line Utilities LTD
FB Adresse	Devonshire House Stanmore HA7 1JS
Firmenbuch-Nummer	06822695 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Begley, Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Begley, Michael Stanmore, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2013 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Begley, Wendy Wimborne, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2009 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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