Alle Informationen zu:

Name	Jaffer&CO LTD
Adresse	32 (Basement) Woodstock Grove Shepherds Bush London W12 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12627301 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rashid, Abbasali Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kassamali, Fatema Zahra Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kassamali, Rizwan Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rashid, Abbasali London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2020 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kassamali, Fatema Zahra London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 17.02.2021 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kassamali, Rizwan London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2020 Löschung: 17.02.2021 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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