Alle Informationen zu:

Name	Compliance Bucket LTD
Adresse	Flat 52, Hampden House, 55 St Andrews Road Middlesex Uxbridge UB10 0WJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14795167 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Dahiya, Naveen Lower Earley, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Sehrawat, Ashish Bakkarwala, West Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sehrawat, Shipra Middlesex, Uxbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Sehrawat, Vijay Gurgaon,, Haryana, India Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Jitender Uttam Nagar, Mohan Garden, West Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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