| Name |
HWL 003 Limited |
| Adresse |
Suite 13 Durham Tees Valley Business Centre
Orde Wingate Way
Stockton-On-Tees
TS19 0GD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12617076 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Donnelly, Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2022
Geburtsdatum: 04.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Hw Legacy Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.05.2020
Löschung: 27.05.2022
Companies House Nummer: 12104125
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Donnelly, Richard
Stockton-On-Tees, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.05.2022
Geburtsdatum: 04.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Henderson, Paul Thomas
Stockton-On-Tees, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2020
Geburtsdatum: 03.1983
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British