Alle Informationen zu:

Name	Hsbc Investment Bank Holdings B.V.
Adresse	8 Canada Square London E14 5HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC023886 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Blackburn, Richard Martin Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2019 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rubins, Simon Elliot Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Villela, Braulio Nogueira De Sa Hsbc Holdings Plc 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Head Of Cost, Performance And Analysis Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Brazilian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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