Alle Informationen zu:

Name	Whitehead Investments (Northwich) Limited
Adresse	Clareville House 26/27 Oxendon Street London SW1Y 4EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02472434 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 1990
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	7011 - Development & sell real estate
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Barber, Colin Phillip Meopham, Gravesend, Kent Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1991 Geburtsdatum: 06.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: English

Chadwick, Clive Thomas Cheadle Hulme, Stockport, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1991 Geburtsdatum: 12.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

Rose, Peter Wallington, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1991 Geburtsdatum: 09.1947 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Worsley, Margot Cheryl Woodford, Stockport, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 21.02.1991 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

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