Alle Informationen zu:

Name	Neeko Locum Services (UK) Limited
Adresse	22 Campion Close Uxbridge UB8 3PY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08038050 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Aniqa Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Shah, Shabbir Ali Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Shah, Aniqa Uxbridge Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rubina Shabbir Uxbridge Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Shabbir Ali Uxbridge, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2012 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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