| Name |
Susan Miles Limited |
| Adresse |
Numeric House
98 Station Road
Sidcup
DA15 7BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11043455 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
August 15 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2017
Companies House Nummer: 10897620
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Goode, Anthony Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2017
Geburtsdatum: 03.1950
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Goode, Carlie Rebecca
Sidcup, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2021
Geburtsdatum: 10.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Goode, Susan
New Milton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2017
Geburtsdatum: 12.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British