Alle Informationen zu:

Name	First Mahi Investment Holding & Trading Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10924405 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ayaz Waliuddin, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2017 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Dortch, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2017 Löschung: 23.08.2019 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ayaz Waliuddin, Mohamed Atlanta, Georgia, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2017 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: First Mahi Investment Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Indian

Hua, Chua Chieng London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Rao, Nakka Venkata London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Singh, Manjunath Narayan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2020 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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