Name |
Bayford Enterprises Limited |
Adresse |
Mill Mall, Suite 6 Wickhams Cay 1 P O Box 3085, Road Town Tortola
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OE017758 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | registered
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bashir, Mohammed
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2023
Geburtsdatum: 01.1982
Art der KontrolleOwnership of shares more than 25 percent registered overseas entityVoting rights more than 25 percent registered overseas entityRight to appoint and remove directors registered overseas entity
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bashir, Mohammed Zaki
Dubai, United Arab Emirates
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Managing-Officer
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: British
Bashir, Parveen
Dubai, United Arab Emirates
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.01.2023
Löschung: 20.06.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Managing-Officer
Land des Wohnsitzes: Pakistan
Nationalität: British,Pakistani
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)