Alle Informationen zu:

Name	Ricardo (Building Contractors) LTD
Adresse	10 Queens Avenue , 10 Queens Avenue Dorchester DT1 2EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03952378 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2000
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ricardo, Nigel Ralph Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2017 Geburtsdatum: 12.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ricardo, Margaret Amelia Dorchester, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2000 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ricardo, Margaret Amelia Dorchester, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2000 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

Ricardo, Nigel Ralph Sutton Poyntz, Weymouth, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2000 Geburtsdatum: 12.1947 Beschäftigung: Transport Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ricardo, Ralph Jon Dorchester, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2000 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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