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Alle Informationen zu:

Name	Eliza Management Consultancy LTD
Adresse	Jolyon House Amberley Way Hounslow TW4 6BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11881864 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 70229 - Unternehmensberatung 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Akhtar, Rizwan Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2019 Löschung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bhatt, Nilesh Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2021 Löschung: 28.03.2021 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Mrs Laura Gillian Ansari Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2020 Löschung: 15.12.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shaikh, Mohammedarbaz Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2020 Löschung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shaikh, Mohammedarbaz Mohammedrafiq Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2020 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shaikh, Mohammedarbaz Mohammedrafiq Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2020 Löschung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more