| Name |
ASL Management (UK) LTD |
| Adresse |
105 Eade Road, Occ Building A
2nd Floor, Unit 11D
London
N4 1TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08513361 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 98000 Residents property management
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Welldorn Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.05.2021
Companies House Nummer: 04932531
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dhown, Kamni
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.11.2020
Geburtsdatum: 10.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Dhown, Sunil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.05.2021
Löschung: 02.05.2021
Geburtsdatum: 11.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dhown, Sunil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.11.2020
Löschung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 11.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Welldorn Properties Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2021
Löschung: 02.05.2021
Companies House Nummer: 04932531
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dove, Meir
2nd Floor, Unit 11d, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2021
Geburtsdatum: 06.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British