| Name |
Hipotecarium LLP |
| Adresse |
85 Great Portland Street, First Floor
London
W1W 7LT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC449137 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 19. September 2023
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lopez Aguilar, Arturo
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Geburtsdatum: 04.1996
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Lopez Aguilar, Ricardo
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Geburtsdatum: 06.1991
Art der KontrolleVoting rights 50 to 75 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lopez Aguilar, Arturo Brayans
Lima, Peru
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Peru
Lopez Aguilar, Ricardo Washington
Lima, Peru
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2023
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Peru
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)