| Name |
Diagnostics Consulting Limited |
| Adresse |
C/O Wainwrights Accountants, Faversham House
Wirral International Business Park, Old Hall Road
Bromborough
CH62 3NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12406254 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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| Branche (ÖNACE) | 86220 - Facharztpraxen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Hakim Radiology Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Elshaar, Alaa
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2021
Geburtsdatum: 09.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Kasem, Mohamed
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2020
Geburtsdatum: 03.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kasem, Mohamed
Bromborough, Wirral, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2020
Geburtsdatum: 03.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Egyptian