Alle Informationen zu:

Name	GFI Emea Holdings Limited
Adresse	1 Snowden Street London EC2A 2DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08394262 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Bgc Gp Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05855273 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Denyssen, Darryl Anthony London Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2021 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Snelling, Robert Mark London Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Snelling, Robert Mark London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2015 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB GFI Holdings Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03405222

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