Alle Informationen zu:

Name	South East Network Limited
Adresse	Henstaff Court Groesfaen Pontyclun CF72 8NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09981942 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Februar 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Highwood Bic Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06403810 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Mutual Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06130024 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chapman, Scott Gordon Christchurch, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2016 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Miller, Gary Hugh Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2016 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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