Alle Informationen zu:

Name	ST. Martins Holdings Corporation Limited
Adresse	5th Floor Tea Auction House Counter Street London SE1 2HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02243701 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	ST Martins Le Grand Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Government Of The State Of Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Al-Halabi, Hussain Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kuwaiti

Al-Rabaian, Abdulrahman Saleh Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2017 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Financial Attache Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Albader, Ahmad Abdullah Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2020 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Employee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Ali, Mohammad Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2017 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Employee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Alsane, Sarah Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2020 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kuwait Nationalität: Kuwaiti

Wheatcroft, Charlotte Isabel Counter Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

London Bridge City Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08751231 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

ST. Martins Management Corporation Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00195842 Art der Kontrolle

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GB ST. Martins Property Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01124205 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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