| Name |
Softchase LTD |
| Adresse |
Leanne House
6 Avon Close
Weymouth
DT4 9UX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03478218 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Corbett, Dennis Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1939
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors as trust
Corbett, Susan Mary
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1952
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors as trust
GB
Dennis Corbett, Susan Corbett
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Corbett, Dennis Thomas
Weymouth, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.1998
Geburtsdatum: 10.1939
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Corbett, Susan Mary
Weymouth, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.1998
Geburtsdatum: 10.1952
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British