| Name |
Lisa Telford Limited |
| Adresse |
10 The Triangle
Nottingham
NG2 1AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05536746 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. August 2005
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Smith, Lisa Joanne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Smith, Lisa Joanne
Newark, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2005
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Textile & Clothing Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Telford, Andrea May
Kenilworth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2005
Geburtsdatum: 03.1948
Beschäftigung: Retired
Rolle: Secretary
Nationalität: British