Alle Informationen zu:

Name	Expect Group Limited
Adresse	Premier Point Premier Gate Staithgate Lane Bradford BD6 1DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13746030 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Expect Distribution Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 13767389 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Rushworth, Neil Wayne Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2021 Löschung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Rushworth, Robert Westwell Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2021 Löschung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 02.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kilner, Matthew Bradford, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rushworth, Neil Wayne Bradford, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Andrew David Bradford, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Of Transport Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Expect Distribution Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 02169364 Art der Kontrolle