| Name |
Toping International CO., Limited |
| Adresse |
3rd Floor
120 Baker Street
London
W1U 6TU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09786156 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. September 2015
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Changyin, Ye
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2018
Geburtsdatum: 08.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Zhou, Lianggui
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 03.05.2018
Geburtsdatum: 04.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Changyin, Ye
Sanjiang Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2018
Geburtsdatum: 08.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese